Examinando por Materia "Lavado de dinero - Prevención"

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Los fundamentos jurídicos para la regulación del sistema fintech en la República Dominicana
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2022) Liranzo Tavárez, Laura Beatriz; Victoria Contreras, Omar; López Baldera, Gisell
A lo largo de los años, quienes se han hecho cargo de incursionar en las innovaciones tecnológicas e incluirlas en el ámbito financiero, han sido las entidades financieras tradicionales. Sin embargo, en los últimos años y como consecuencia de diversos factores externos, se ha identificado un notable incremento de nuevas figuras conocidas como fintech, las cuales, a través de novedosas tecnologías, han influido en la transformación del sector financiero con la creación de nuevas estructuras, procesos y modelos de negocio que son totalmente disruptivos para el sector financiero tradicional.
Protección de datos de carácter personal e identidad digital del usuario de servicios financieros en la República Dominicana
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2022) De Jesús, Suiden; Cedeño Brea, Enmanuel
La identidad es una característica del comercio, pues se requiere rutinariamente para las transacciones, pero sus ventajas vienen acompañadas de inconvenientes que pueden acarrear serios problemas, como el robo de identidad, que suele ser objeto de noticias, informes de la industria y del gobierno, por eso la ciberseguridad, que se ha vuelto una prioridad máxima para todo tipo de industrias. De ahí, pues, que el uso masivo de la tecnología y su dependencia para el comercio en el mundo, así como el surgimiento de modalidades tan diversas para ofrecer bienes y servicios, han motivado que se cuestione el surgimiento de la identidad digital. Por lo tanto, particularmente en el sector financiero, la dimensión de su uso, la protección bajo la cual debe operar, y el tratamiento y disposición de los datos deben estar especialmente delimitados y provistos por un marco normativo donde estén debidamente regulados.