Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

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El tratamiento del error según la jurisprudencia penal dominicana
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2022) Torres Mármol, Betania Manuela; Aguilera Goris, Mario Eduardo; López Baldera, Gisell
La dogmática jurídico-penal ha desarrollado durante más de 100 años lo relativo al estudio de las conductas prohibidas normativamente. En esencia, la dogmática estudia las normas penales en concreto, especialmente aquellas que describen los tipos penales de los ordenamientos jurídicos, siempre partiendo de aquellos aspectos más generales, a fin de que puedan resultar de aplicación universal. Durante todos esos años de desarrollo, los estudiosos de las normas penales establecieron una estructura sistemática genuina y racional, que correlaciona los principios generales de las normas y permite distinguir los elementos comunes del delito, denominando dicho sistema estructural bajo el concepto de Teoría del Delito.
El ciberdelito de clonación de tarjetas bancarias en la República Dominicana
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2022) Polanco Disla, Eugenia del Pilar; Agelán Casasnovas, Esther Elisa; López Baldera, Gisell
Resulta muy común que en las sociedades modernas prevalezca el uso de tecnologías en cualquier esfera de la vida. Por tal razón, en los últimos años, tanto en el plano nacional como internacional se han duplicado los hechos en los que, valiéndose de medios telemáticos o informáticos, se adquieren de forma fraudulenta datos personales de usuarios con productos bancarios que luego son usados para cometer ciertas actividades ilícitas, haciéndole cargos por consumo o defraudando las cuentas bancarias a los titulares de estas. Este es el denominado delito de clonación de tarjeta, considerado uno de los delitos o crímenes con mayor incidencia en la República Dominicana.
Desvinculación del accionista de la entidad de intermediación financiera por falta de idoneidad
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2022) Rosario, Darleny; Santos, Minerva; Tejeda, Cornelia
Las crisis financieras a nivel mundial han influido de cierta manera para que los reguladores elaboren normativas que cumplan con los estándares internacionales para mitigar los riesgos, elevar los niveles de control interno y mejorar la gobernabilidad corporativa de los sistemas financieros. Tanto así que las regulaciones han adoptado políticas que busquen mitigar no solo los riesgos más aludidos en el sistema financiero, como son riesgo de crédito o liquidez; sino añadiendo aquellos riesgos que, por su particularidad, en la actualidad se constituyen como un reto para los sistemas financieros y para las entidades, como lo es el riesgo reputacional.
El crowdfunding financiero como mecanismo alternativo de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana : aproximación a un esquema de regulación
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2022) Santiago Ortega, Melissa; Reyes, Renny; López Baldera, Gisell
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ejercen una gran influencia sobre el desarrollo económico de los distintos países del mundo. El progreso y crecimiento de este sector es fundamental para el incremento del ingreso promedio de la población, y, por tanto, para disminuir los niveles de pobreza nacional y alivianar muchas otras deficiencias que sufren las naciones. Sin embargo, no solo en la República Dominicana, sino en todos los países del mundo, las MIPYMES sufren de un acceso limitado a fuentes de financiamiento, como consecuencia del mayor riesgo de retorno que estas representan.
Protección de datos de carácter personal e identidad digital del usuario de servicios financieros en la República Dominicana
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2022) De Jesús, Suiden; Cedeño Brea, Enmanuel
La identidad es una característica del comercio, pues se requiere rutinariamente para las transacciones, pero sus ventajas vienen acompañadas de inconvenientes que pueden acarrear serios problemas, como el robo de identidad, que suele ser objeto de noticias, informes de la industria y del gobierno, por eso la ciberseguridad, que se ha vuelto una prioridad máxima para todo tipo de industrias. De ahí, pues, que el uso masivo de la tecnología y su dependencia para el comercio en el mundo, así como el surgimiento de modalidades tan diversas para ofrecer bienes y servicios, han motivado que se cuestione el surgimiento de la identidad digital. Por lo tanto, particularmente en el sector financiero, la dimensión de su uso, la protección bajo la cual debe operar, y el tratamiento y disposición de los datos deben estar especialmente delimitados y provistos por un marco normativo donde estén debidamente regulados.
Los fundamentos jurídicos para la regulación del sistema fintech en la República Dominicana
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2022) Liranzo Tavárez, Laura Beatriz; Victoria Contreras, Omar; López Baldera, Gisell
A lo largo de los años, quienes se han hecho cargo de incursionar en las innovaciones tecnológicas e incluirlas en el ámbito financiero, han sido las entidades financieras tradicionales. Sin embargo, en los últimos años y como consecuencia de diversos factores externos, se ha identificado un notable incremento de nuevas figuras conocidas como fintech, las cuales, a través de novedosas tecnologías, han influido en la transformación del sector financiero con la creación de nuevas estructuras, procesos y modelos de negocio que son totalmente disruptivos para el sector financiero tradicional.
Argumentación jurídica y la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2021) Bencosme Comprés, Teresita M.; Peña Coo, Bernardo; Jorge Prats, Eduardo
El nuevo constitucionalismo, al intentar satisfacer las aspiraciones derivadas del respeto a la dignidad humana, impone que la motivación de todos los actos emanados de los poderes del Estado cumpla con las exigencias del principio de razonabilidad. En el proceso argumentativo de fundamentación que se desarrolla en la redacción de las decisiones de control de constitucionalidad, han cobrado preponderancia los principios y valores que, al ser interpretados en función del bloque de constitucionalidad, imprimen validez a la decisión. Para verificar su racionalidad en torno la protección del contenido esencial de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución, se han formulado diversas herramientas metodológicas donde se destaca el test de razonabilidad o juicio de proporcionalidad, mecanismo ampliamente utilizado por los Tribunales o Cortes Constitucionales modernas. Mediante el estudio de algunas sentencias relevantes del Tribunal Constitucional dominicano, se analiza cómo y en qué medida se han aplicado estos mecanismos en el ámbito nacional, identificando eventuales espacios de mejora.
Plan de comunicación interna para el Grupo SBG
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) : Escuela de Administración de Empresas (EAE), 2020) Sena, Jireh; Chez, Nathaly; Acosta, Stephanny
Extralimitación del Tribunal Constitucional en el recurso de revisión constitucional en lo relativo al examen de legalidad sustantiva y procesal de las sentencias civiles de la Suprema Corte de Justicia
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Madera García, Ariela Daneira; Montero Montero, Justiniano; Ordóñez, José Gregorio
En el presente trabajo se busca poner de relieve los excesos que, en algunas ocasiones, comete el Tribunal Constitucional en el marco del conocimiento del recurso de revisión -enfocados en los temas de derecho privado, con especial énfasis en su procedimiento-, cuando este conoce aspectos de legalidad que no le son de su competencia; ello con el propósito de que, a partir de este aporte académico surjan ideas y reflexiones que permitan aplicar los correctivos de lugar. Este estudio se encuadra en el tipo de investigación hermenéutica, utilizándose como su herramienta el método binario y haciendo uso de la lógica binaria causa-efecto. Como unidad de análisis se utiliza la jurisprudencia, la normativa y la Constitución, al igual que el derecho comparado.
El arbitraje como método de resolución alternativa de conflictos en materia tributaria
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Genao Contreras, Esther; Francos Rodríguez, Jesús; Díaz Villalona, Miguel Ángel
Concepto de elusión: las estrategias de planificación fiscal en el mundo posterior a los BEPS
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Mejia Batlle, Emma C.; Troncoso, Richard; Díaz Villalona, Miguel Ángel
Esta Memoria Final persigue analizar la elusión fiscal, vista desde su sustento conceptual, la evolución de este, relación con la planificación fiscal o economías de opción y la evasión; y las normativas en derecho dominicano y comparado que pretende combatir su “variante” nociva. De esta forma mostraríamos las divergencias de criterios en cuanto su naturaleza, las prácticas abusivas, los mecanismos empleados para combatirla (tales como las cláusulas anti-abuso o las Acciones del Plan BEPS) y la efectividad de estos últimos; y como dichas divergencias no solo no permiten coartar las prácticas perjudiciales y sus consecuencias; sino que pueden, indebidamente, coartar derechos de los contribuyentes, violentando principios de reserva ley, equidad o certidumbre jurídica.
La tributación de las personas físicas a través de la prestación de servicios en redes sociales
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Romero Quezada, Gabriela; Cruz, Chaly; Díaz, Miguel Ángel
Mirada práctica al auxilio de la fuerza pública, en el marco de las vías de ejecución en la República Dominicana y el derecho comparado
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Pujols Mejía, Nanyi F.; Hernández Perera, Yoaldo; Ordóñez Camacho, José Gregorio
El ordenamiento jurídico de todo país debe ir inclinado a brindar una tutela judicial efectiva y debido proceso en todas las etapas del proceso y más aún cuando llega la parte en la que existe una sentencia definitiva para que se proceda a cumplir o ejecutarla. Este trabajo tiene por objeto analizar la compatibilidad de la Ley 396-19, que regula el Otorgamiento de la Fuerza Pública para llevar a cabo Medias Conservatorias y Ejecutorias, con la finalidad de determinar la delimitación de la aplicabilidad de esta ley con las medidas que sí lo ameritan. Con este se pretende dar al traste con la solución a una serie de problemas que han surgido a raíz de la promulgada ley. En la presente investigación se ha logrado comprobar que es necesario realizar una modificación a la ley antes dicha para brindar una mejor justicia y más oportuna en aquellas vías que no ameritan el concurso de la fuerza pública. Se ha realizado un análisis hermenéutico, tomando en cuenta las leyes y jurisprudencias analizadas, todo esto aunado al derecho comparado, donde se tomaron en cuenta modelos internacionales para llegar a las conclusiones finales.
Efectos de la eliminación de la prohibición del pacto comisorio en las ejecuciones de garantías prendarias sin intervención judicial a la luz de la ley 45-20
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Abréu González, Ámbar Paola; Estévez Lavandier, Napoleón; Ordoñez Camacho, José
En el ordenamiento jurídico dominicano la aplicación del pacto comisorio como medio para la ejecución de obligaciones se encuentra prohibida. Sin embargo con la reforma del régimen de garantías mobiliarias, se legitima la aplicación del pacto comisorio y la flexibilización de las vías de ejecución, permitiendo así que las partes tenga la facultad de tutelar sus derechos sin la intervención de la autoridad judicial. El propósito del estudio es determinar la eficacia de la aplicación del pacto comisorio en los procedimientos de ejecución sin intervención judicial, sin que estos se constituyan en una vía de abuso de derecho. Con este fin, la pregunta de investigación, fue la siguiente: ¿Cuál es el efecto que tiene la eliminación de la prohibición del pacto comisorio en las ejecuciones de garantías mobiliaria sin intervención judicial? De modo que se podría determinar si con esta medida los procedimientos de ejecución resultan eficientes. De manera que para cumplir con el propósito se realiza un análisis de carácter hermenéutico a partir de diversas fuentes normas vigentes dentro del ordenamiento jurídico nacional como internacional, criterios doctrinales y criterios expuestos en revistas especializadas. Al estudiar el tema encontramos como resultado que las vías de ejecución sin intervención judicial, son efectivas y ágiles en cuanto se cumpla con lo preestablecido en el acto en que se constituyó la garantía, evitan incurrir en excesos en detrimento al patrimonio del deudor.
Manifestación de la voluntad y determinación del perfeccionamiento contractual en los sistemas de contratación por medios electrónicos en la República Dominicana
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Mercedes Santana, Melissa Ivette; Collado, Daniela; Díaz Villalona, Miguel Ángel
En la presente investigación abordaremos la contratación celebrada a través de medios electrónicos. Al tenor de lo anterior, el objeto de este trabajo es el examen de la manifestación de la voluntad expresada por mecanismos electrónicos y la determinación del perfeccionamiento contractual en los sistemas tecnológicos de contratación que se concluyen en la República Dominicana. Para ello, en primer término, analizaremos el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en el negocio jurídico y las tendencias del comercio electrónico en el marco normativo nacional y comparado. Revisaremos los aspectos primordiales que caracterizan la contratación electrónica como una modalidad efectiva para hacer negocios en la actualidad. Adicionalmente, trataremos los principales retos o desafíos que aquejan a las operaciones realizadas por medios electrónicos. A partir de nuestra investigación, se revela que la manifestación de la voluntad y el perfeccionamiento de los contratos electrónicos celebrados en el ámbito del comercio virtual dominicano serán determinados por el encuentro inequívoco y oportuno de la policitación realizada por el oferente y la aceptación íntegra, auténtica y verificable que emite el destinatario, bien sea a través de un documento digital, un mensaje de datos, un mensaje de datos que porte un documento digital u otro medio legítimo dispuesto por la ley. De tal modo, se demuestra el rechazo a la teoría de confirmación aceptada por algunos ordenamientos jurídicos latinoamericanos que dejan en manos del oferente la formación y perfeccionamiento del contrato electrónico. En razón de ello, y de cara al estudio conjunto que realizamos de la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales y otras normativas, concluimos que el contrato es válido desde el momento en el que se encuentran las voluntades que han sido exteriorizadas y comunicadas. De modo que debe comprobarse que tanto el oferente como el destinatario, tuvieron la posibilidad de conocer la voluntad del otro, formándose legítimamente el consentimiento y, por ende, validando la existencia del contrato.
¿El servicio bancario como servicio público?
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) De la Cruz, Ángel; Sousa, Luis; Peña, Bernardo
Desde sus inicios la banca siempre ha sido bastión de discusiones doctrinales sobre su función en la sociedad, los aspectos bajo los cuales debe ser regulada debido a su creciente importancia y de forma más general bajo qué tipo de servicio debe catalogarse, si servicio público o servicio privado. Esta dialéctica parecía haber concluido bajo la directriz del carácter privado del servicio, sin embargo y debido a la importancia neurálgica de la banca y sus servicios para las economías mundiales, dadas las crisis económicas a las que ha sido víctima el sistema a razón de la falta de capacidad del mercado para equilibrarse por sí solo y asignar los recursos de forma eficiente, y la mutación del concepto de servicio público a raíz de los esquemas ideológicos adoptados en las últimas décadas, se produjo un acercamiento entre ambos servicios, por lo que muchos países han optado por declararla como servicio público. El presente trabajo tiene como objetivo definir si es concebible la declarativa de servicio público de los servicios bancarios en el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, analizando ambos lados de la doctrina al respecto, a través de un análisis documental, a su vez y debido a que es una investigación jurídica su alcance es meramente descriptivo.
Factores que afectan la eficiencia económica de los procesos de concentración empresarial por subordinación en la República Dominicana
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Lembcke Álvarez, Patricia; Rojas, Rossy; Díaz, Miguel Ángel
El objetivo de este trabajo de investigación es identificar los factores que pudiesen afectar la eficiencia económica de los procesos de concentración empresarial por subordinación en la República Dominicana. De modo que indagamos sobre las funciones de los administradores y altos directivos de la empresa y el papel que desempeñan en la ejecución de procesos de concentraciones empresariales. Abordamos lo relativo a los problemas de agencia y el órgano corporativo, en miras de mantener la perspectiva del objetivo social. Asimismo, analizamos el rol del Estado a través de Pro Competencia como órgano regulador, para mitigar los problemas relativos a concentraciones empresariales con propósito y efecto restrictivo de la competencia; y analizamos el efecto tributario en estos procesos, el alcance de la neutralidad fiscal y los criterios para su aplicación.
El fideicomiso como herramienta legal y estratégica para el financiamiento de proyectos en la República Dominicana
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Aponte Cedeño, María Altagracia; Díaz Villalona, Miguel Ángel; Cedeño-Brea, Enmanuel
En esta investigación, se determina la necesidad de financiar las obras y servicios que requiere un país, mediante la participación de las Asociaciones Público-Privadas [APP] para la consecución de las necesidades actuales de la sociedad. En ese tenor, se comprueba que la iniciativa privada es fundamental para el desarrollo social y económico de un Estado. A su vez, se resalta el uso que los países desarrollados le han dado al Project Finance, como técnica de financiación que permite generar los flujos de fondos del proyecto, y cuyos riesgos están afectados al propio negocio. De esta manera, el impulso de las Asociaciones Público-Privadas, y que estas puedan tener acceso a Project Finance, permitirá que la responsabilidad de la deuda que se contrae no pase sobre el ente estatal, contribuyendo a no sobrecargar al Estado. De lo anterior, se derivan conflictos de intereses entre el Estado y el agente privado en la administración y gestión de los recursos desembolsados para la ejecución del proyecto público, y en la toma de decisiones imparciales. En ese tenor, nuestras ideas de sustentación constatan que el fideicomiso es la figura ideal, que confiere mayor seguridad jurídica para las partes, porque permite arbitrar intereses diversos de manera imparcial y eficaz. En consiguiente, se llegó a la conclusión de que el Estado necesita establecer una estructura y un procedimiento en base al cual la renegociación de los Contratos de APP pueda tomar lugar de manera transparente y eficaz; se pueda crear un mecanismo de reajuste de la organización financiera del Contrato de APP; el Estado pueda reforzar las funciones de monitoreo, supervisión y administración de todas las fases del proyecto público para regular los componentes de los altos costos de contratación; se establezca una limitante a la prerrogativa del Estado de poder rescindir el Contrato de APP, sino en casos de interés público; y, que los proyectos de APP sean siempre ejecutados bajo el esquema del fideicomiso.
Aspectos básicos y consecuencias de la problemática jurídica proyectada por los grupos societarios
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Hernández Vásquez, Elaine; Reyes, Alberto; Michelen Embarek, Jesús Elías
Mediante el presente trabajo de investigación abordamos, no solo los aspectos básicos de los grupos societarios sino también las consecuencias jurídicas de los problemas que devienen en lo complejo de las relaciones de grupo, como son control societario, dirección, responsabilidad, protección de terceros, entre otros. Para lograr los objetivos de la presente investigación evaluamos aspectos fundamentales de los grupos societarios así como la problemática más relevante tanto en situaciones internas como externas, con base a diferentes fuentes como son la doctrina especializada, especialmente internacional, la jurisprudencia y la legislación.
Análisis del tratamiento informativo de las noticias sobre criminalidad, en la versión impresa del periódico Diario Libre
(Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2020) Cuello, Anny Alexandra; Reynoso Gómez, Yeni Berenice; Díaz Villalona, Miguel Ángel
La presente investigación se enfoca en realizar un análisis, a fin de establecer si con el tratamiento informativo que da el medio de comunicación impreso en la República Dominicana, Diario Libre, a las noticias sobre criminalidad, respetan los derechos fundamentales de víctimas y victimarios. Para esto se analizan el titular, el texto redactado y las imágenes utilizadas y se comparan con los criterios de noticiabilidad, así como con los enfoques de reporte que inciden en los derechos fundamentales. Se realiza mención de las posibles teorías sociológicas aplicables a la redacción de las noticias, además de presentar los resultados en cuadros y gráficos didácticos, que sustentan los hallazgos, y tienen referencia directa con los efectos de la criminología mediática en la población y los protagonistas de las noticias analizadas.

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